中国农业发展银行烟台市牟平区支行银行成功举办《中国人民共和国反洗钱法》及《受益所有人管理办法》专题培训会
为深入贯彻落实中国人民银行关于反洗钱监管的最新要求,全面提升员工反洗钱合规意识与实操能力,中国农业发展银行烟台市牟平区支行银行于近日组织开展了《中华人民共和国反洗钱法》及《受益所有人识别管理办法》专题培训会。此次培训由“三合一”专员牵头,反洗钱岗位人员、客户经理及业务骨干参与学习。
本次培训课程围绕2024年新版反洗钱法的修订背景、核心变化及监管重点展开,重点解读了“风险为本”监管理念下金融机构的履职要求,包括客户身份识别、交易监测、大额可疑交易报告等关键环节。同时,结合《受益所有人识别管理办法》,授课老师通过典型案例剖析,深入讲解了受益所有人穿透式识别的操作难点,助力参训人员精准把握监管要求,防范洗钱风险。
此次培训进一步强化了全行员工对反洗钱新规的理解与运用能力,下一步该行将持续推进反洗钱合规文化建设,推动全员树牢“合规创造价值”理念,以高水平风控能力护航业务高质量发展,切实维护金融秩序安全稳定。 (付娆)
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