农发行牟平区支行多措并举提升反洗钱工作质效

农发行牟平区支行紧紧围绕“加强合规建设,提升管控能力”目标,从严落实“风险为本”监管要求,有效防范和打击洗钱犯罪活动。

一、切实做好培训与宣传。定期组织员工参加反洗钱培训,确保他们掌握最新的反洗钱法规和操作流程。通过内部宣传和外部活动,提高员工和客户的反洗钱意识。

二、建立和完善内控制度。建立健全反洗钱内部控制制度,明确各部门和岗位的职责。定期审查和更新反洗钱政策,确保其符合监管要求和实际情况。

三、定期评估与改进。定期评估反洗钱工作的效果,识别存在的问题和不足。根据评估结果,制定改进措施,持续提升反洗钱工作质效。

四、强化客户身份识别。严格执行客户身份识别制度,确保客户信息的真实性和完整性。按月对存量企业进行受益所有人识别,建立受益所有人台账,对客户变更信息及时更新。(李楠)